Curso de acceso libre
Programa de cursos desarrollado por la SENACLAFT (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), con el apoyo y asesoramiento de AGESIC y EDUCANTEL, y se realiza en el marco de un Compromiso de Gobierno Abierto asumido oportunamente por dicha Secretaría.
Objetivos:
- Explicar la importancia de contribuir a la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Enumerar las obligaciones establecidas por la normativa para los distintos sectores de actividad.
- Describir en detalle los procedimientos que deben realizar los sujetos obligados para cumplir con sus obligaciones.
- Identificar posibles situaciones de riesgo, específicas de cada sector de actividad y saber cómo actuar adecuadamente ante las mismas.
Contenido
En la Plataforma de EDUCANTEL está dispuesta 1 aula, que contiene material de estudio y reglamentaciones generales y un módulo donde aparecerán temas específicos de cada sujeto obligado:
1) Casinos,
2) Inmobiliarias, Constructores y Promotores inmobiliarios
3) Escribanos
4) Rematadores
5) Comerciantes de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas
6) Explotadores y usuarios directos de Zonas Francas
7) Prestadores de servicios societarios
8) Contadores
9) Abogados
10) Organizaciones sin fines de lucro
Modalidad:
El curso se desarrolla totalmente a distancia.
El aula virtual estará disponible las 24 horas del día en cualquier dispositivo informático con conexión a Internet.
Se estima una dedicación de aproximadamente 6 horas pero cada participante puede avanzar al ritmo que lo entiendan más conveniente.
Cada módulo con temáticas generales finaliza con un cuestionario para verificar el aprendizaje y habrán también cuestionarios específicos para cada sujeto obligado.
Se contará también dentro del aula con un Foro de consultas, un glosario y material opcional de lectura para profundizar los conocimientos.
Estructura:
- Introducción
- Conceptos generales
- Quiénes están obligados a cumplir
- Cómo cumplir con las obligaciones (en el sector específico)
- Marco institucional internacional y nacional
Certificado de aprobación:
Habrá un certificado por cada sujeto obligado. Para obtenerlo el participante deberá aprobar con un mínimo del 80% todos los cuestionarios de temas generales y marco institucional y además 80 % del cuestionario general y 60% del específico del sujeto obligado correspondiente.